При получении платежей из России, китайские банки начали требовать информацию о возможной связи транзакции с такими территориями и странами, как Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР, ДНР), Крым, Иран, Северная Корея, Куба, Сирия, а также о возможной связи с Вооруженными силами (ВС). Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на документ с соответствующими запросами, отправленный Bank of China, четвертым по величине банком страны.
Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснил, что клиенты, отвечая на подобные запросы, как бы защищают финансовую организацию от возможных санкций со стороны США. Предоставленные клиентом детали операции могут быть переданы американским контролерам в случае запроса.
Согласно его словам, подобные запросы появляются в личных кабинетах юридических лиц с начала текущего года. Независимо от места отправления платежа и используемой валюты, клиентам приходится заполнять анкеты даже в случае проведения транзакций с участием третьих стран.
Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский подтвердил, что подобную информацию помимо Bank of China также запрашивает, в частности, Great Wall West China Bank. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что другие китайские банки в скором времени также начнут предъявлять интерес к подобным деталям.
По словам Разумовского, официально Китай заявляет о полноценном сотрудничестве с Россией, однако фактически проведение платежей становится все более сложным. Сначала перестали принимать платежи в долларах, а затем некоторые банки, включая Ping An Bank и Bank of Ningbo, отказались от обслуживания транзакций в китайских юанях.
Между тем, согласно информации «Коммерсанта», с конца марта китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники. Отказы даже поступают в случае заключения долгосрочных договоров на производство и поставку. Участники рынка, опрошенные изданием, отмечают, что проблемы в апреле только усугубились, достигнув своего пика.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США изменило тактику по отсечению России от международных расчетов. Теперь ведомство активно отслеживает движение средств по корреспондентским счетам в банках любой страны, и в случае обнаружения подозрительной активности угрожает вторичными санкциями непосредственно финансовым организациям. Такой подход затрагивает банки стран СНГ, Турции, ОАЭ и других.
