В рамках судебной процедуры по приостановке прав иностранных владельцев начались действия по пяти компаниям, включенным в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В частности, процедура затронула структуры, контролирующие такие компании как Альфа-банк, «Альфастрахование», ритейлер X5 Group, «Азбуку вкуса» и Аршановский разрез в Хакасии.
По данным, если суд примет положительное решение, это позволит российским бенефициарам получить непосредственно контроль над указанными компаниями.
Следует отметить, что в перечне ЭЗО, утвержденном президентом, находится шесть компаний. Пока что процесс «изъятия» у иностранных владельцев не начался по компаниям, владеющим производителем минеральных удобрений «Акрон».
Первыми, кто обратился за судебной защитой, стали бенефициары Аршановского разреза – Андрей и Владимир Луневы. 26 марта они обратились в Арбитражный суд Московской области с запросом о приостановке корпоративных прав кипрской компании Zimber Investments Ltd, контролирующей ООО «Разрез Аршановский». Суд принял заявление в этот же день и ввел ограничительные меры, включая запрет на внесение изменений в сведения об ООО, связанных с его регистрацией, или на проведение процедур ликвидации и реорганизации компании. Указав в иске, что Zimber Investments может совершить недобросовестные действия, направленные на ликвидацию ООО или изменение его устава и собственника, Луневы попросили суд принять соответствующие меры для защиты интересов компании.
По сообщению из Арбитражного суда Московской области, 1 апреля генеральный директор компании «Азбука вкуса» Денис Сологуб обратился с заявлением о приостановке корпоративных прав и контроля кипрской компании Demanor Investments Ltd., которая контролирует продуктовую сеть через ООО «Городской супермаркет». Первое заседание по данному делу запланировано на 26 апреля.
Также, Министерство Финансов внесло в судебную инстанцию запрос о временном приостановлении корпоративных прав кипрских компаний ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd., которые владеют АО «АБ холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг» соответственно, куда входят входят Альфа-банк и «Альфастрахование». Публичные данные об этом решении пока отсутствуют, и это решение еще должно быть оформлено и утверждено судом перед вступлением в силу.
Со ссылкой на сообщение Министерства Финансов, утверждается, что иностранные владельцы совершают действия (или не совершают их), которые в условиях антироссийских санкций создают помехи для нормального функционирования системно значимого банка и одного из крупнейших страховщиков в стране. В то же время Министерство промышленности и торговли высказало мнение о том, что учитывая прямое участие компании X5 Retail Group N.V. в «Икс 5» с долей владения более 50%, этот факт представляет собой потенциальную угрозу для российского подразделения «Икс 5», а также для самой России и ее граждан. В заявлении заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова подчеркивается, что данная ситуация несет в себе определенные риски для экономической безопасности страны и может повлечь за собой негативные последствия как для бизнеса, так и для обычных граждан.
Ограничительное изъятие
Антисанкционный закон об исключении иностранцев из цепочки владения начал действовать в сентябре 2023 года. По информации, основная цель этого закона заключается в решении проблемы потери управляемости предприятия и его способности выплачивать дивиденды из-за блокировки решений настоящих владельцев корпорацией, которыми могут быть руководители с недружественными намерениями.
Закон введет понятие и критерии исключительно значимых организаций (ЭЗО) и предоставляет Арбитражному суду Московской области право в ускоренном порядке приостанавливать корпоративные права иностранных владельцев таких организаций. Это позволит предотвратить негативные последствия для этих владельцев, такие как запрет на участие в голосовании на общих собраниях, ограничение права распоряжения акциями или долями в ЭЗО и отказ от получения дивидендов.
Этот закон направлен на обеспечение стабильности и нормального функционирования системно важных компаний в условиях антироссийских санкций, защищая их от вредного вмешательства иностранных владельцев.
Заявление в суд о возможном исключении иностранных лиц из цепочки владения может быть подано прямыми и косвенными бенефициарами исключительно значимых организаций (ЭЗО), а также лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа или являющимися членами совета директоров. Кроме того, согласно закону, право обращения в суд также предоставлено федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на это правительством.
Российские владельцы значимых компаний должны иметь обоснование для возможности лишения иностранных граждан корпоративных прав. Согласно действующему законодательству, такие меры могут применяться в случае, когда иностранные холдинги после 24 февраля 2022 года публично объявили о своем уходе из управления ключевыми компаниями, разорвали контракты, имеющие значительное значение для бизнеса организации, или приостановили выполнение своих обязательств. Кроме того, такие меры могут быть приняты, если иностранные инвесторы направили уведомления более чем одной трети персонала о возможных массовых сокращениях, нарушили санкции, наложенные западными странами и ухудшающие экономическую ситуацию в России, или же препятствовали развитию бизнеса и деятельности компании. Эти меры регулируются законодательством и направлены на защиту интересов российских компаний от дестабилизирующих воздействий иностранных участников.
Согласно закону, с момента вынесения решения суда корпоративные права иностранного холдинга приостанавливаются до 31 декабря 2024 года. В рамках принятия решений на собраниях акционеров общее количество голосов определяется без учета «приостановленных» прав. Однако акции, находящиеся в собственности иностранного холдинга, учитываются при определении кворума, как будто такой акционер был присутствующим на заседании общего собрания акционеров.
Согласно законодательству, по заявлению экономических субъектов и других заинтересованных лиц, суд имеет право разрешить осуществление сделок с долями иностранных участников в качестве исключения от общего правила. Это позволяет учесть конкретные обстоятельства и защитить интересы сторон в случаях, когда это необходимо.
Закон позволяет значимой компании с «изъятыми» иностранцами в упрощенном режиме стать публичной. Это разрешено тем ЭЗО, у которых контролирующие иностранные холдинги сами имеют публичный статус. Так, акции X5 Retail Group будут распределены между держателями депозитарных расписок и конечными собственниками X5, а российское ООО будет преобразовано в открытое акционерное общество с листингом акций на Московской бирже.
Зачем это надо
По словам Георгия Коваленко, партнера юридической группы Б1, нередко возникали ситуации, когда директора или администраторы из недружественных юрисдикций отказывались совершать корпоративные действия в пользу российских бенефициаров. Это могло серьезно затруднить или даже полностью заблокировать полноценную деятельность российских компаний. Такие отказы могли создавать значительные проблемы для бизнеса и требовали особых усилий и решительности со стороны российских предпринимателей. Ведь от своих партнеров и контрагентов они зависели во многих аспектах, и отказ в совершении корпоративных действий мог серьезно повлиять на работу и развитие компаний. Это подчеркивает важность правильного выбора партнеров и юрисдикций для успешной и безопасной работы бизнеса в современных условиях.
Еще год назад стало известно о том, что основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из числа акционеров, передадут свои доли в люксембургской ABH Holdings S.A. (контролирует ABH Financial Ltd.) в размере 32,9 и 12,4% другому бенефициару – Андрею Косогову, которому уже принадлежит 40,96% холдинга. О закрытии сделки с тех пор не заявлялось, а менеджмент обсуждал различные варианты изменения схемы владения, говорил «Интерфаксу» председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Заявление Минфина – «вариант более удобной редомициляции», говорит близкий к «АБ холдингу» собеседник.
Судебное производство при приостановке прав иностранных владельцев компаний из перечня экономически значимых организаций (ЭЗО) является важным этапом, позволяющим провести проверку на отсутствие нарушения прав третьих лиц в рамках данной процедуры. Об этом говорит советник коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко. Отмечается, что административные процедуры не предусматривают необходимости такой проверки со стороны государственных органов, за исключением административного судопроизводства.
Проведение данного процесса через суд позволяет более полно обеспечить соблюдение объективности и законности принятого решения. По мнению Ксении Касьяненко, судебная инстанция обеспечивает более надежный механизм контроля за соблюдением законодательства в процессе рассмотрения дела о приостановке прав иностранных владельцев компаний из списка ЭЗО. Такой подход способствует защите интересов всех сторон, обеспечивает четкость и справедливость в принятии решений.
Таким образом, использование судебного производства при рассмотрении вопросов, связанных с приостановкой прав иностранных собственников компаний, позволяет в большей степени гарантировать соблюдение законности и обеспечивать надлежащую защиту прав всех заинтересованных сторон.
Действительно, процедура изменения юридического адреса компании, как правило, сопровождается уплатой exit tax (налог на выезд). Пока иностранные юрисдикции еще не предприняли мер по реагированию на такие действия, однако существует вероятность, что в будущем они могут начать взыскивать указанный налог и обращаться к имуществу бенефициаров, находящемуся за рубежом.
