Центробанк начал проверку аудиторской компании Kept по подозрению в нарушениях антиотмывочного закона

Экономика
Деньги в банке
Информационное издание "Ведомости" сообщает, что департамент Центрального банка начал проверку аудиторской компании Kept, проводившей аудит Киви Банка.
Центробанк начал проверку аудиторской компании Kept по подозрению в нарушениях антиотмывочного закона

Банк России через свой Департамент корпоративных отношений инициировал процедуру проверки деятельности аудиторской компании Kept, являющейся правопреемником известной международной аудиторской сети KMPG, ушедшей из России. Поводом для этого послужило аудирование работы Киви Банка, у которого в феврале текущего года была отозвана лицензия на проведение банковских операций. Информация о начале проверки опубликовали «Ведомоси», основываясь на данных от источников, знакомых с ситуацией.

Проверка направлена на выяснение обстоятельств, касающихся возможных нарушений закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, поскольку, несмотря на работу Kept как аудитора, Киви Банк систематически получал предписания от Центрального Банка России и сталкивался с введением в отношении него ограничительных мер. Особый интерес регулятора касается степени информированности Kept о выявленных у банка проблемах и характера реакции компании на обнаруженные нарушения.

Также отмечается, что дело Kept может стать прецедентом, когда аудиторам будет предъявлено обвинение подобного рода. До появления этой ситуации обсуждалось исключительно соблюдение аудиторами требований профессиональной деятельности.

Центральный Банк регулирует деятельность аудиторских компаний, ведя специальный реестр, вхождение в который дает право на оказание аудиторских услуг. С 2022 года Банк России обладает полномочиями проводить проверку таких компаний в отношении их работы с организациями, имеющими значимое влияние на общественные и экономические процессы.

Конечными мерами воздействия являются исключение аудитора из реестра или негативное заключение о проверке отчетности общественно значимых организаций. Однако формально о начале проверочных мероприятий Центробанк не объявляет, а предоставляет организации короткий срок — два-три дня на предоставление необходимых документов.

Несмотря на тяжесть ситуации, экспертное сообщество высказывается скептически относительно возможности лишения Kept права на аудит. Ведь в портфеле компании значится большое количество крупных финансовых организаций, и их замещение на рынке может стать проблематичным.

Случай с Киви Банком наращивает актуальность этой темы: банк потерял лицензию 21 февраля после того, как в течение года Центробанк неоднократно применял к нему ограничения. Последствием стал запуск процесса ликвидации организации по решению Арбитражного суда Москвы, инициированного регулятором.

Комментарии
Нет комментариев. Ваш будет первым!

Больше новостей

Мировые цены на уран стремительно выросли после крушения вертолета президента Ирана
Экономика
Мировые цены на уран стремительно выросли после крушения вертолета президента Ирана
Трагедия с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси привела к росту мировых цен на уран и незначительно повлияла на нефтяные котировки; Тегеранская фондовая биржа приостановила работу.
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве
Генерал Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве с продажей металлоизделий для оборонных сооружений, что принесло ущерб свыше 100 млн рублей.
Продажи туров за рубеж у российских туроператоров увеличились на 30-45%
Экономика
Продажи туров за рубеж у российских туроператоров увеличились на 30-45%
Согласно данным РСТ и туроператоров Fun&Sun и Anex, увеличение числа доступных направлений и улучшение экономических условий способствовали росту продаж туров в такие страны, как Турция, Таиланд, Китай и Вьетнам, на 30-87% по сравнению с прошлым годом.
В Тюмени ветеран труда вынуждена собирать дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения в доме
Служебная
В Тюмени ветеран труда вынуждена собирать дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения в доме
В Тюмени пожилая женщина вынуждена собирать дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения, о чем сообщил депутат Андрей Ким на пресс-конференции, добавив, что был направлен запрос в водоканал, и подключение воды оказалось оценено в 473 тысячи рублей.
Внук Нонны Мордюковой вступил в борьбу за наследственную квартиру
Общество
Внук Нонны Мордюковой вступил в борьбу за наследственную квартиру
Владимир Тихонов, младший внук великой советской актрисы Нонны Мордюковой, заявляет свои права на наследственную квартиру, вступая в конфликт с другими наследниками, о чем рассказал в передаче «Светская хроника» на Пятом канале.
Совет ЕС утвердил использование доходов от российских активов для помощи Украине
В мире
Совет ЕС утвердил использование доходов от российских активов для помощи Украине
Совет ЕС принял решение направить чистую прибыль от заблокированных российских активов на поддержку Киева, причем 90 процентов этих доходов через Европейский фонд мира пойдут на поставки вооружений.
Общественника из ХМАО обвинили в богохульстве из-за фотографии, стилизованной под «Тайную вечерю»
Происшествия
Общественника из ХМАО обвинили в богохульстве из-за фотографии, стилизованной под «Тайную вечерю»
Вадим Адаменко из Когалыма оказался под пристальным вниманием полиции и обвинениям активистов после публикации фото, похожего на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которую он разместил в социальных сетях.
Госдума ограничила переводы без открытия счета до 100 тысяч рублей
Экономика
Госдума ограничила переводы без открытия счета до 100 тысяч рублей
Государственная Дума приняла закон, ограничивающий разовый размер денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей, чтобы снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
ВТБ увеличил портфель автокредитов до 380 млрд рублей и занял лидирующие позиции на рынке
Экономика
ВТБ увеличил портфель автокредитов до 380 млрд рублей и занял лидирующие позиции на рынке
ВТБ с начала года существенно нарастил объем автокредитов, обеспечив себе 27,1% рынка и усилив сотрудничество с китайскими автомобильными брендами, позволив клиентам полностью оформлять сделки в цифровом формате.
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.